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搭建P2P平臺只為騙錢上百人投資打了水漂

2019.12.06 来源: 浏览:0次

搭建“P2P”平台只为骗钱 上百人投资打了水漂

讯(范萌)2015年7月16日,南山警方成功破获一起非法吸收公众存款案 ,抓获违法犯罪嫌疑人5人,刑事拘留3人,涉案金额700万余元人民币

2015年7月12日,高新所接事主闫小姐报案称:2014年5月起至2015年5月间,自己被位于科技园的深圳市某某打投资策划有限公司,通过互联P2P平台骗走了积蓄随后,陆陆续续有百十人前来报案,声称这家公司吸收了包括闫小姐等多人400多万元存款接报后,南山警方立即成立专案组展开调查

专案组成员通过前期的摸排调查发现:该公司成立于2005年5月16日,开始时是做房地产咨询业务,后来主要通过P2P平台(络借贷平台)向社会群众吸收资金该公司主要通过公司官、营销、在人流密集地摆摊设点和员工自己拉单等手法寻找“目标客户”,客户通过登陆其公司的络地址注册个人基本信息后成为会员,即可在“理财宝账号”里进行充值充值分为两种:一种是“线上充值”,即通过络上的国付宝,支付宝、财付通等进行充值;另一种是“线下充值”,即直接到深圳市某投资策划有限公司进行充值其公司承诺有三种项目可以让客户选择:一是利息20.4%收益,投资期限18个月;二是利息19%收益,投资期限3到6个月;三是利息10%收益,投资期限1天至1月通过这种“高回收”的收益诱惑很多客户投入后,利息却收不回来,本金更是被该公司以各种方式推脱

客户们投进该公司的钱,少则几万多则上百万南山警方通过收集该公司各类情报,均证明该公司并无揽存存款业务资质,确实存在非法吸收公众存款的违法行为侦查民警通过精心研判,最终锁定到5名嫌疑人的所在位置

为把握战机,确保一打尽,专案组成员严密部署,快速在嫌疑人的落脚地点展开伏击2015年7月16日早晨5时许,在大家都还在睡梦中,放松警惕的时刻,伏击民警分几个小组密切配合形成包围圈,快速对嫌疑人展开抓捕行动,当场将犯罪嫌疑人抓获目前,有报案材料的统计材料该公司已非法吸收700万左右,其中还有很多没有报案的受骗人,被骗人达到100人左右

经审讯,主要嫌疑人戴某(男、44岁)、汪某洪(女、28岁)、綦某(男、26岁)等均对自己非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳目前,3名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步调查中

报案人在高新派出所讲诉案情

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